Нацбанк обосновал свое требование «противодействием финансированию терроризма»
Очередной кыргызский коммерческий банк остановил денежные переводы через мобильные приложения российских банков. Информация обнародована на официальной странице компании.
— ОАО «Керемет Банк» информирует о том, что приостановлены денежные переводы через мобильные приложения российских банков ПАО «Сбербанк», ПАО «МТС Банк», АО «Тбанк» (Тинькофф) и оператора национальной платежной системы Российской Федерации АО «НСПК» в обоих направлениях на неопределенный срок, — говорится в сообщении.
Ранее аналогичное оповещение было распространено другим банком. Всего прекратили взаимодействие с российскими партнерами более десятка кыргызских финансовых компаний. Источники в деловых кругах сообщили, что Национальный банк вынудил бизнесменов идти на подобный шаг в связи с рисками, возникающими при взаимодействии с партнерами, находящимися в санкционных списках.
Государственный финансовый регулятор, в комментарии отечественным СМИ, сослался на законодательство Кыргызской Республики о легализации доходов, добытых незаконным путем и противодействию терроризму.
— В нормативных требованиях Национального банка предусмотрены нормы по соблюдению коммерческими банками законодательства Кыргызской Республики по противодействию финансированию терроризма и легализации преступных доходов (далее ПФТ/ЛПД), в соответствии с которыми коммерческие банки осуществляют меры надлежащей проверки клиента, требования политики «знай своего клиента» (KYC), запрашиваются подтверждающие документы у клиента на проведение операций клиентов, по источнику происхождения денежных средств и т.д.
В соответствии с законодательством Кыргызской Республики коммерческие банки ответственны за сохранность денежных средств вкладчиков и должны оценивать и минимизировать возникающие риски, включая соблюдение требований в области ПФТ/ЛПД, — говорится в сообщении для ИА «Тазабек».
Российская Федерация является главным для Кыргызстана поставщиком средств, поступающих от физических лиц по линии денежных переводов через коммерческие банки. По данным Национального банка, за последние неполных двадцать лет граждане Кыргызской Республики путем денежных переводов перевезли из России 35 млрд. 206,9 млн. долл. В первом полугодии 2024 года эта сумма составила 1,316 млрд. долл.
Соб.инф.
Деловая Евразия